DIENSTLEISTUNGEN
Die Mainstream Group kann kurzfristig Prüfungen einer auf dem Territorium der Ukraine registrierten Firma oder einer natürlichen Person durchführen sowie Material in Bezug auf das Geschäftsmodell, die Existenz von Aktiva, Offshore-Aktivitäten und -Konten, der Finanzstabilität, Kreditwürdigkeit, Verbindungen zu politischen Entscheidungsträgern und politischen Parteien, Verbindungen zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, sowie Material über mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Existenz von kompromittierenden Informationen oder in Verbindung mit kriminellen Handlungen zusammenstellen und analysieren.
Überprüfung potentieller Vertragspartner vor der Ausschreibung und deren nachfolgende Akkreditierung für die Ausschreibung.
Die Überprüfung auf Echtheit eines notariell-beglaubigten Dokumentes, welches auf einem bestimmten Formblatt ausgefertigt wurde.
Die Suche nach Informationen in Bezug auf Wirtschaftsrechtstreitigkeiten und in Bezug auf Urteile der Wirtschaftsgerichte der Ukraine.
Die Analyse von Publikationen in den Massenmedien in Bezug auf Informationen über ein Unternehmen oder über eine natürliche Person.
Die informations-analytische Begleitung der Sicherheitsabteilungen von Unternehmen, Firmen und anderen Organisationen.
Aktualisierung der Informationen hinsichtlich der Strukturen juristischer Personen: Historie über Veränderungen im Stammkapital, des Bestandes der Gründer, Liste der Miteigentümer, Hierarchie des Eigentums und die Struktur der Besitzer, einschließlich ausländischer Begünstigter.
Die Akkreditierung von Bewerbern auf die Arbeitsstellen oder des aktuellen Personals.
Analyse der wirtschaftlichen Tätigkeit und der finanz-ökonomischen Kennziffern des potentiellen Vertragspartners
